Gentile Collega,
il nostro Ordine ha organizzato un webinar per il giorno 28 maggio p.v., dalle ore 15:30 alle ore 17:30 (n. 2 crediti formativi), avente a oggetto :
“ANTIRICICLAGGIO : ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI”
L’evento è organizzato sulla nostra piattaforma Zoom e i riferimenti sono i seguenti :
Webinar ID : 878 9118 0791
Link : https://us02web.zoom.us/j/87891180791
Codice evento : 184886
Codice materia : B.3.2
Tipologia crediti : non caratterizzanti per la revisione legale
Relatore sarà :
- ALFONSO GARGANO – Commercialista in Salerno, Pubblicista
Il programma è il seguente :
- Evoluzione normativa
- Riciclaggio autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo
- Organismo di autoregolamentazione
- Regole tecniche e linee guida
- Obbligo formativo
- Adeguata verifica della clientela
- Registro dei titolari effettivi
- Autovalutazione del rischio
- Conservazione e fascicolo della clientela
- Limitazione all’uso del contante
- Segnalazioni di operazioni sospette
- Verifiche e sanzioni
Dopo la visione dell’evento, per il riconoscimento dei crediti formativi, occorre inviare al nostro Ordine l’autocertificazione, secondo le modalità che sono state comunicate con la PEC inviata dal Consigliere Segretario in data 14 maggio 2020 e 21 gennaio 2021.
Cordialmente
| Benevento, 19 maggio 2021 | Il Presidente
(f.to dott. Fabrizio Russo) |